La banque a notifié à la Trump Organization en mars 2021 qu'elle fermerait plus de 300 comptes affiliés
Capital One a fermé les comptes de l'organisation Trump après un examen de lutte contre le blanchiment d'argent
- Center3
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Synthèse
Capital One affirme avoir fermé les comptes de la Trump Organization après une enquête sur le blanchiment d'argent. Cette divulgation marque la première fois qu'une banque lie officiellement des préoccupations de blanchiment d'argent à l'entreprise familiale du président américain Donald Trump.
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Capital One affirme avoir fermé les comptes de la Trump Organization après une enquête sur le blanchiment d'argent.
reliability moderate2/2 sourcesCapital One a notifié son intention de fermer plus de 300 comptes bancaires liés à la Trump Organization en mars 2021. (Photo EPA Images) SAN FRANCISCO : Capital One Financial a répliqué vendredi à une poursuite concernant sa décision de fermer les comptes bancaires de la Trump Organization il y a des années, déclarant qu'elle l'avait fait après un examen par des experts en lutte contre le blanchiment d'argent.
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Cette divulgation marque la première fois qu'une banque lie officiellement des préoccupations de blanchiment d'argent à l'entreprise familiale du président américain Donald Trump.
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