PF: nouveau régime illégal lié à Nelson Wilians a déplacé R $ 1 milliard
Outre PF et Revenus, ils ont participé à l'opération Arena, au ministère public fédéral et au Secrétariat aux bourses et paris du ministère des Finances.
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Synthèse
Outre PF et Revenus, ils ont participé à l'opération Arena, au ministère public fédéral et au Secrétariat aux bourses et paris du ministère des Finances. Dix-sept mandats de perquisition et de saisie sont signifiés dans cinq États et il y a une décision judiciaire de saisir des actifs et des valeurs allant jusqu'à 1 milliard de dollars de R, une valeur supposée déviée du régime. Continuer après la publicité Les personnes enquêtées peuvent répondre, dans l'étendue de leurs responsabilités, aux crimes d'évasion de dettes, de blanchiment d'argent et d'autres crimes contre le système financier national.
Par ailleurs, L'opération a lieu après une décision du juge de Paraíba. La justice a également déterminé des mesures visant à briser le secret télématique et bancaire et à enlever jusqu'à 1,1 milliard de reais.
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Outre PF et Revenus, ils ont participé à l'opération Arena, au ministère public fédéral et au Secrétariat aux bourses et paris du ministère des Finances.
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Dix-sept mandats de perquisition et de saisie sont signifiés dans cinq États et il y a une décision judiciaire de saisir des actifs et des valeurs allant jusqu'à 1 milliard de dollars de R, une valeur supposée déviée du régime.
according to MetrópolesContinuer après la publicité Les personnes enquêtées peuvent répondre, dans l'étendue de leurs responsabilités, aux crimes d'évasion de dettes, de blanchiment d'argent et d'autres crimes contre le système financier national.
according to VejaL'opération a lieu après une décision du juge de Paraíba.
according to MetrópolesLa justice a également déterminé des mesures visant à briser le secret télématique et bancaire et à enlever jusqu'à 1,1 milliard de reais.
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