PF enquête sur le groupe par déviation de R 308 millions de caisses publiques
Au total, la police fédérale se conforme à 25 mandats de perquisition et de saisie, délivrés par la Cour suprême, dans les états de Mato Grosso, São Paulo, Rondônia
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Synthèse
Au total, la police fédérale se conforme à 25 mandats de perquisition et de saisie délivrés par la Cour suprême (STF) dans les États de Mato Grosso, São Paulo, Rondônia et Ceará. PF enquête sur le groupe par déviation de R $ 308 millions de caisses publiques. La justice a également déterminé la violation du secret bancaire et fiscal de l'enquête, le blocage des marchandises jusqu'à R $ 316 millions, la collecte de passeports pour empêcher le départ du pays et l'interdiction de contact entre les enquêtes, entre autres mesures de précaution.
Par ailleurs, L'enquête enquête sur les soupçons de crimes contre le système financier national, les détournements de fonds, le blanchiment d'argent et l'utilisation abusive d'informations internes. Selon PF, les enquêtes ont commencé par l'analyse d'un accord entre le gouvernement de Mato Grosso et une compagnie de téléphonie privée pour le remboursement de valeurs liées à un différend fiscal.
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Au total, la police fédérale se conforme à 25 mandats de perquisition et de saisie délivrés par la Cour suprême (STF) dans les États de Mato Grosso, São Paulo, Rondônia et Ceará.
reliability moderate2/2 sourcesPF enquête sur le groupe par déviation de R $ 308 millions de caisses publiques.
reliability moderate2/2 sourcesLa justice a également déterminé la violation du secret bancaire et fiscal de l'enquête, le blocage des marchandises jusqu'à R $ 316 millions, la collecte de passeports pour empêcher le départ du pays et l'interdiction de contact entre les enquêtes, entre autres mesures de précaution.
reliability moderate2/2 sourcesL'enquête enquête sur les soupçons de crimes contre le système financier national, les détournements de fonds, le blanchiment d'argent et l'utilisation abusive d'informations internes.
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Selon PF, les enquêtes ont commencé par l'analyse d'un accord entre le gouvernement de Mato Grosso et une compagnie de téléphonie privée pour le remboursement de valeurs liées à un différend fiscal.
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