El banco notificó a la Organización Trump en marzo de 2021 que cerraría más de 300 cuentas afiliadas
Capital One cerró cuentas de la Organización Trump tras revisión antilavado de dinero
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Resumen
Capital One dice que cerró las cuentas de la Organización Trump después de una investigación antilavado de dinero. La divulgación marca la primera vez que un banco vincula formalmente preocupaciones de lavado de dinero con el negocio familiar del presidente de EE. UU., Donald Trump.
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Capital One dice que cerró las cuentas de la Organización Trump después de una investigación antilavado de dinero.
reliability moderate2/2 sourcesCapital One notificó sus planes de cerrar más de 300 cuentas bancarias afiliadas a la Organización Trump en marzo de 2021. (Imagen EPA) SAN FRANCISCO: Capital One Financial respondió el viernes a una demanda por su decisión de cerrar las cuentas bancarias de la Organización Trump hace años, afirmando que lo hizo después de una revisión por parte de expertos en antilavado de dinero.
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La divulgación marca la primera vez que un banco vincula formalmente preocupaciones de lavado de dinero con el negocio familiar del presidente de EE. UU., Donald Trump.
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