Policía española desmantela red de fraudes que ha desviado 140 millones
La organización ha abierto más de 800 cuentas bancarias y 120 cuentas comerciales, en las que ha recibido cantidades significativas de dinero desviado de
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Resumen
La organización ha abierto más de 800 cuentas bancarias y 120 cuentas comerciales, en las que ha recibido cantidades significativas de dinero desviado de varias víctimas. Policía española desmantela la red de fraudes que ha desviado 140 millones. La policía ha desmantelado dos centros clave, detendo a sus gestores y tomando más de 170 'smartphones' y 15 ordenadores utilizados para realizar miles de transferencias fraudulentas.
Además, La investigación policial comenzó después de la detección de actividad comercial legítima, pero compatible con el blanqueo de capitales, llevada a cabo por nueve particulares y 19 empresas. Los detenidos (dos en Portugal, uno en España y uno en Panamá) son acusados de crímenes como fraude en plataformas de inversión falsas, fraude de CEO (personificación de un alto ejecutivo para manipular a un funcionario con acceso a fondos), falsificación de facturas y el llamado ataque 'Hombre en Medio' (un 'hacker' intercepta secretamente la comunicación entre dos partes y modifica los datos), informó a la Policía Nacional española en comunicado. Las detenciones se realizaron durante una operación internacional en Portugal, España y Panamá, con el apoyo de agentes de Europol y Interpol.
Asimismo, Según la policía, el principal sospechoso se mudó en febrero a Oporto, lo que motivó una operación conjunta coordinada por Europol entre Portugal y España, y se emitió órdenes de detención europeas para este hombre y su pareja. Este sospechoso era responsable de la gestión de la infraestructura financiera y operaba un verdadero gabinete de gestión de fraudes desde su casa.
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La organización ha abierto más de 800 cuentas bancarias y 120 cuentas comerciales, en las que ha recibido cantidades significativas de dinero desviado de varias víctimas.
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reliability low1/3 sourcesLa policía ha desmantelado dos centros clave, detendo a sus gestores y tomando más de 170 'smartphones' y 15 ordenadores utilizados para realizar miles de transferencias fraudulentas.
reliability low1/3 sourcesLa investigación policial comenzó después de la detección de actividad comercial legítima, pero compatible con el blanqueo de capitales, llevada a cabo por nueve particulares y 19 empresas.
reliability low1/3 sourcesLos detenidos (dos en Portugal, uno en España y uno en Panamá) son acusados de crímenes como fraude en plataformas de inversión falsas, fraude de CEO (personificación de un alto ejecutivo para manipular a un funcionario con acceso a fondos), falsificación de facturas y el llamado ataque 'Hombre en Medio' (un 'hacker' intercepta secretamente la comunicación entre dos partes y modifica los datos), informó a la Policía Nacional española en comunicado.
reliability low1/3 sourcesLas detenciones se realizaron durante una operación internacional en Portugal, España y Panamá, con el apoyo de agentes de Europol y Interpol.
reliability low1/3 sourcesSegún la policía, el principal sospechoso se mudó en febrero a Oporto, lo que motivó una operación conjunta coordinada por Europol entre Portugal y España, y se emitió órdenes de detención europeas para este hombre y su pareja.
reliability low1/3 sourcesEste sospechoso era responsable de la gestión de la infraestructura financiera y operaba un verdadero gabinete de gestión de fraudes desde su casa.
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